Auroora Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Auroora Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2025 Tampereen Kauppaseuralla, osoitteessa Aleksis Kiven katu 15, Tampere.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna 28 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 930 695 osaketta ja ääntä (n. 82,53 prosenttia kokonaisosakemäärästä).
Yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous päätti vahvistaa Auroora Yhtiöt Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2024 – 31.12.2024 koskevan tilinpäätöksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiön tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitukseen päätettiin valita kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 400 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta.
Yhtiökokous päätti, että mahdollisesti perustettavien valiokuntien jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 6 000 euroa ja muiden valiokuntien puheenjohtajille 3 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin valiokunnan kokouksesta.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.
Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Reetta Keränen, Harri Lamminen, Risto Lehtimäki, Pekka Tammela sekä Ville Voipio ja uutena jäsenenä Johanna Lamminen.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Moore Idman Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Antti Niemistö (KHT).
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 175 000 osaketta, mikä vastaa noin 13,4 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa 30.6.2026 saakka.
Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 187.400 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään yhtiön viimeisessä ennen hankintaa toteutetussa osakeannissa käytetty osakekohtainen hinta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen jälkeen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Tammelan.