Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on voimassa siitä lukien, kun Yhtiön hallitus päättää toteuttaa Listautumisannin ja Listautumisen.

1 YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Auroora Yhtiöt Oyj ja englanniksi Auroora Group Plc.

2 YHTIÖN KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on suoraan tai tytär tai osakkuusyhtiöiden välityksellä harjoittaa palveluliiketoimintaa ja ohjelmistojen, koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja järjestelmien suunnittelua, valmistusta, vuokrausta ja myyntiä julkisen sektorin tahoille ja kaupan ja teollisuuden alan yrityksille sekä kuluttajille, mukaan lukien suunnittelu ja urakointi, rakentaminen, sähkö ja automaatiopalvelut, jäteveden käsittely sekä koulutuspalvelut sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta.

Yhtiön toimialana on myös konsernipalvelujen ja -tukitoimintojen tuottaminen yhtiön tytär- ja osakkuusyhtiöille sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperi tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

4 YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo osuusjärjestelmään.

5 HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

6 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

7 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

8 TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA

Mikäli yhtiön tulee soveltuvan sääntelyn ja sääntöjen mukaisesti valita kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous on pidettävä Tampereella. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

11 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta;
8. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan palkkioista ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja;
12. kestävyysraportoinnin varmentaja, mikäli yhtiön tulee soveltuvan sääntelyn ja sääntöjen mukaisesti valita kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.