Hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Auroora Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien asettama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on monimuotoisuus huomioon ottaen Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja pätevyys.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 10.9.2026 alkaen ovat:

• Harri Lamminen

• Tommi Walther, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

• Antti Rauhala

Nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

• valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa;

• valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta heidän työstään sekä hallituksessa että hallituksen valiokunnissa;

• valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi;

• hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden seuranta;

• etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja

• tarvittaessa valmistella ja esitellä Nimitystoimikunnan työjärjestys yhtiökokoukselle, mikäli Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muita kuin teknisluotoisia muutoksia tähän työjärjestykseen.

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota Nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Yhtiö kuitenkin korvaa Nimitystoimikunnan jäsenille toimikuntatyöskentelyn johdosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, esimerkiksi matkakustannukset.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt ja Hallinnointikoodi.

Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Näiden lisäksi Nimitystoimikuntaan kuuluu Yhtiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Löydät alta Aurooran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.